4 करोड़ रुपये नकद,पंजाब, हिमाचल प्रदेश में ईडी की छापेमारी में बरामद हुए दस्तावेज…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान 4 करोड़ रुपये से अधिक नकद और अन्य “आपत्तिजनक” दस्तावेज जब्त किए हैं।
ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की कई धाराओं के तहत दर्ज मामले के संबंध में पंजाब के होशियारपुर और फतेहगढ़ साहिब जिलों और हिमाचल के ऊना जिले में 14 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर बुधवार को तलाशी शुरू की गई।
संघीय एजेंसी ने कहा, “तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य, दस्तावेज, मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और 4.06 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई।”
मामला पंजाब पुलिस द्वारा ईडी को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसने पहले एक अवैध खदान संचालक और उसकी कंपनियों के खिलाफ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
जांच के दौरान, संघीय एजेंसी को पता चला कि श्री राम स्टोन क्रशर का मालिक नसीब चंद भोला ड्रग्स मामले में ईडी द्वारा पहले कुर्क की गई जमीन पर “अवैध” खनन कर रहा था।
चंद रोपड़ के कुछ इलाकों में “बड़े पैमाने पर अवैध खनन” भी कर रहा था और जांच के दौरान अवैध खनन में शामिल अन्य लोगों और संस्थाओं के बीच धन के हस्तांतरण से संबंधित विभिन्न लेनदेन सामने आए, जिसके बाद छापेमारी शुरू की गई।
भोला ड्रग्स मनी-लॉन्ड्रिंग मामला करोड़ों रुपये के सिंथेटिक नारकोटिक्स रैकेट से संबंधित है, जिसका 2013-14 में पंजाब में खुलासा हुआ था।
मामला पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था।
भोला को एजेंसी ने जनवरी 2014 में गिरफ्तार किया था और मामला वर्तमान में पंजाब में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष सुनवाई में है।
