ED की बड़ी कार्रवाई: 130 से ज्यादा बैंक खातों में संदिग्ध लेन‑देनों की गहन जांच शुरू
Advertisements
Advertisements
Advertisements
नासिक (महाराष्ट्र) : ‘ढोंगी बाबा’ के रूप में फरेब के आरोपों में जेल में बंद अशोक खरात के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने 130 से अधिक बैंक खातों और वित्तीय गतिविधियों को खंगालना शुरू कर दिया है, जिससे जुड़े कई बड़े वित्तीय लेन‑देनों की तह तक जाना है।
Advertisements
Advertisements
ED के अनुसार इन खातों के जरिए लगभग ₹63 करोड़ से ऊपर के लेन‑देनों का पता चला है, जिन्हें जटिल तरीके से छुपाया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि कई खातों को खरात का ‘नॉमिनी’ नाम दिया गया था और सभी को एक ही मोबाइल नंबर से ऑपरेट किया जा रहा था, जिससे साफ लगता है कि उनके ऊपर उसका नियंत्रण था। एजेंसी अब संपत्तियों, विदेशी लेन‑देनों और अन्य संदिग्ध वित्तीय कड़ियों की भी गहन जांच करेगी।
