ईडी ने पीएमएलए के तहत नवी मुंबई में 52 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क:-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप के मामले में नवी मुंबई में स्थित 52.73 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है।
ईडी ने मेसर्स मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप, गोपाल अमरलाल ठाकुर, हसमुख अमरलाल ठाकुर और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के आरोप में जांच शुरू की। फ्लैट खरीदने वालों से फ्लैट बेचने के लिए पैसे वसूले और उसे उनके नाम पर पंजीकृत नहीं किया।
ईडी की जांच से पता चला है कि गोपाल अमरलाल ठाकुर ने बड़ी मात्रा में निवेशकों के पैसे को अपनी विभिन्न सहयोगी संस्थाओं में भेज दिया और पैसे के एक जटिल जाल के माध्यम से, नवी मुंबई के विभिन्न बिल्डरों, अर्थात् एम के साथ अपराध की बड़ी आय (पीओसी) जमा की। /एस बाबा होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेसर्स लखानी बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड, मैसर्स मोनार्क सॉलिटेयर एलएलपी और अन्य।
ईडी की जांच में पता चला कि मोनार्क ग्रुप और उसके निदेशकों ने एक ही फ्लैट कई फ्लैट खरीदारों को बेच दिया। उन्होंने ग्राहकों की जानकारी के बिना पहले से बेचे गए फ्लैटों को गिरवी रखकर एनबीएफसी से ऋण लिया। परिणामस्वरूप, गोपाल अमरलाल ठाकुर को 1 जुलाई, 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में अभियोजन शिकायत 26 अगस्त, 2021 को दायर की गई थी। इसकी मान्यता विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा पहले ही ले ली गई है।
पीओसी की कीमत रु. जो कि 52.73 करोड़ है इन बिल्डरों की यात्रा को 10 मई, 2024 के एक अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से संलग्न किया गया है। आगे की जांच जारी है। एक अन्य ऑपरेशन में, ईडी, दिल्ली ने 7 मई को श्री राज महल से संबंधित दिल्ली और एनसीआर में 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसआरएमजेपीएल), गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड (जीजीपीएल), अशोक गोयल, प्रदीप गोयल, प्रवीण कुमार गुप्ता [प्रमोटर/निदेशक] और उनसे संबंधित कई फर्जी कंपनियां। चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान नकद राशि रु. 20.50 लाख, 5 हाई-एंड लक्जरी कारें [मर्सिडीज/बीएमडब्ल्यू] जिनका अधिग्रहण मूल्य लगभग है।
डमी संस्थाओं/व्यक्तियों के नाम पर प्रमोटरों द्वारा रखे गए 2 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये की एफडी, प्रमोटरों द्वारा कई शेल कंपनियों के माध्यम से रखी गई संपत्तियों/बैंक खातों से संबंधित विभिन्न साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए।
