263 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड धोखाधड़ी मामले में ईडी ने एक और आरोपी को मुंबई से किया गिरफ्तार…
लोक आलोक न्यूज सेंट्रल डेस्क-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (2002) के प्रावधानों के तहत अपराध की आय का कुछ हिस्सा रखने में कथित संलिप्तता के लिए पुरषोत्तम चव्हाण नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
ईडी ने पहले मामले के सिलसिले में चार लोगों तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने आयकर विभाग से फर्जी तरीके से कर कटौती (टीडीएस) रिफंड जारी करने और जारी करने के लिए तानाजी मंडल अधिकारी और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। 263.95 करोड़.
ईडी की जांच से पता चला कि राजेश बृजलाल बटरेजा और पुरषोत्तम चव्हाण संपर्क में थे और नियमित रूप से हवाला लेनदेन और अपराध की आय के डायवर्जन से संबंधित आपत्तिजनक संदेश साझा करते थे।
19 मई को पुरषोत्तम चव्हाण के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया गया और कई संपत्ति दस्तावेज, विदेशी मुद्रा और मोबाइल फोन जब्त किए गए। ईडी ने आगे कहा कि चव्हाण ने कथित तौर पर सबूत नष्ट करने की कोशिश की.
इस मामले में अब तक 168 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और आगे की जांच जारी है.
